Posiedzenie nr 42 /2024, kadencji 2021-2024 w trybie zdalnym
11 września 2024 r.
W dniu 11 września 2024 r. o godz. 14: 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZASP, zwołane przez Prezesa w trybie zdalnym. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego ZASP, przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Dyrektor Generalny ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Warszawy oraz pracownik Biura ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZASP, który po przywitaniu uczestników otworzył posiedzenie. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania spotkania oraz zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd przyjął porządek obrad.
Na wstępie Prezes poinformował o trybie i celu zwołania dodatkowego posiedzenia Zarządu Głównego dotyczącego trudnej bieżącej sytuacji finansowej ZASP. Następnie oddał głos członkom ZG, którzy wnioskowali o zwołanie posiedzenia. Członkowie Zarządu skierowali serię pytań do Skarbnika ZASP, prosząc o wyjaśnienie przyczyn braku środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżącej działalności ZASP oraz o informację, czy podjęto działania zapobiegawcze i w jakim zakresie. Skarbnik w odpowiedzi poinformowała, że trwają intensywne prace we współpracy z Dyrektorem Generalnym i działem księgowości nad utrzymaniem płynności finansowej organizacji.
Prezes poprosił członków ZG o przedstawienie własnych propozycji rozwiązań w celu wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Przypomniał, że o przyczynach powstania sytuacji generującej stratę w budżecie była mowa w informacji Dyrektora Generalnego, omawianej na poprzednim posiedzeniu w kontekście realizacji budżetu ZASP za I półrocze. Zgłoszone zostały wnioski z propozycjami do rozważenia.
Dyrektor Generalny ponownie opisał przyczyny kryzysowej sytuacji finansowej ZASP, związanej z brakiem realizacji płatności przez TVP S.A., która od początku roku 2024 nie wypełnia swoich zobowiązań wobec ZASP. Według opinii Dyrektora zmiana sytuacji w najbliższym czasie jest mało prawdopodobna.
W celu zabezpieczenia ZASP przed dalszymi stratami, członkini Zarządu wyraziła oczekiwanie na konstruktywną dyskusję oraz podjęcie działań naprawczych.
Dyrektor Generalny przedstawił Zarządowi różne warianty możliwych rozwiązań, które Prezes poddał dyskusji. W trakcie dyskusji uznano, że aktualnie podstawowym problemem stojącym przed Zarządem jest zapewnienie środków na bieżące finansowanie działalności ZASP w IV kwartale 2024 r.
Po burzliwej dyskusji i kolejnych wypowiedziach członków Zarządu, wykluczone zostały warianty nieakceptowalne przez Zarząd. Zaproponowano pakiet rozwiązań organizacyjnych i finansowych, mających zabezpieczać bieżące finansowanie ZASP do końca 2024 r.
W związku z ustaleniami podejmowane będą działania organizacyjne i prawne stabilizujące sytuację. Dodatkowo Zarząd Główny zatwierdził specjalne zasady działania Zarządu do końca 2024 roku. Ustalono, jako obowiązujący tryb zdalny posiedzeń ZG, podjęto decyzję o zawieszeniu wypłacania diet dla członków ZG do końca roku 2024.
W podsumowaniu dyskusji prezes ZASP przypomniał, że o zagrożeniu finansowym ZASP informowani byli delegaci na WZD w czerwcu 2024 r. WZD podjęło uchwałę o zgodzie na zaciągnięcie przez ZASP kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej ZASP. To rozwiązanie uznane zostało przez Zarząd Główny za absolutną ostateczność. Przekazana została także informacja o końcowym etapie prac nad przygotowaniem i przyjęciem Strategii Zarządzania Ryzykiem.
Zarządzono przerwę, po której wznowiono obrady.
W wolnych głosach i wnioskach oraz sprawach różnych głos zabierali członkowie Zarządu w kolejności zgłoszeń.
Prezes przedstawił relację z konferencji dotyczącej ustawy o zmianie prawa autorskiego, w której uczestniczyli prezesi i dyrektorzy organizacji zbiorowego zarządzania. Relację Prezesa uzupełnili Dyrektor Generalny oraz mecenas kancelarii prawnej z Warszawy. Konkluzją konferencji, wobec braku konsensusu pomiędzy OZZ-ami oraz Użytkownikami w sprawie szczegółowych zapisów przyjętej ustawy, była zapowiedź Ministerstwa o dalszych pracach nad treścią ustawy.
W związku z pismem Ministerstwa oraz terminem odpowiedzi dotyczącej wnoszenia ewentualnych poprawek, skierowano prośbę do członków Komisji ds. repartycji o sporządzenie wytycznych do pisma przygotowywanego przez prawników.
Toczyły się także rozmowy na temat zasad i profesjonalnego prowadzenia rekrutacji pracowników do ZASP. Dyrektor ds. organizacyjnych poinformowała o propozycji zmian w Regulaminie SKE, związanej z naborem wniosków do SKE raz w roku. Ponadto członkowie Zarządu zadawali sobie wzajemne pytania, wyjaśniali wewnętrzne dylematy oraz wnosili uwagi do spraw nieobjętych porządkiem obrad. Z uwagi na przerwę urlopową Prezesa, pełnomocnictwa na czas jego nieobecności przekazane zostały Wiceprezesowi.
Po wyczerpaniu tematów obrady zamknięto.
Czas trwania posiedzenia ok 5 godz. w tym przerwa.
Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska
