Posiedzenie nr 35/2024, kadencji 2021-2024 w trybie stacjonarnym
w dniu 16 maja 2024r.
Zarząd Główny ZASP spotkał się 16 maja 2024 r. o godz.11.00 na V posiedzeniu w 2024 r., zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym. Spotkanie odbywało się w siedzibie ZASP. Uczestniczyli w nim członkowie ZG ZASP, przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Warszawy, Pani mecenas Kancelarii prawnej z Krakowa (zdalnie), pracownik biura Zarządu Głównego ZASP. Zaproszonymi na posiedzenie byli: Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Komisji ds. SKE. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.
Po otwarciu przez Prezesa posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd przyjął porządek obrad.
Prezes przedstawił informacje z działań i aktywności ZASP z jego udziałem w okresie między posiedzeniami Zarządu (tj. od 22 kwietnia do 16 maja 2024r.) W tym czasie spotkał się z nową Panią Minister w MKiDN . Rozmowy dotyczyły spraw ZASP, projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestniczył w spotkaniu podkomisji stałej w sejmie RP, gdzie zabierał głos w sprawie dyrektywy unijnej i jej zapisów. Był w Łodzi na uroczystości wręczenia Medalu „Zasłużony Kulturze Glorii Artis” kol. Bożenie Kociołkowskiej. Wykonywał czynności administracyjne i organizacyjne związane z bieżącą działalnością ZASP. Uczestniczył w naradach, spotkaniach, konsultacjach z udziałem dyrektorów i mecenasów z kancelarii prawnych w siedzibie ZASP, jak również, w spotkaniach zewnętrznych.
Sekretarz omówiła bieżącą korespondencję skierowaną do Zarządu w okresie między posiedzeniami. W tym pisma: odwoławcze w sprawie decyzji komisji SKE , w sprawie wniosku formalnego Repartycyjnej Sekcji FSiTTv, pisma Sekcji Tańca i Baletu oraz patronatu ZASP dla Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.
Następnie, rozpoczęto omawianie planowanych działań oraz materiałów związanych z przygotowaniami do Zwyczajnego LXV Walnego Zebrania Delegatów ZASP. Zagadnienia referowała Dyrektor ds. organizacyjnych przy współudziale Dyrektora Generalnego ZASP i mecenasa kancelarii prawnej z Warszawy. Mecenas wskazywał na potrzebę objęcia wymogiem sprawozdawczym za 2023 r., również osób, które były w Zarządzie w tym czasie, a które decyzją WZD nie otrzymały absolutorium za rok 2022 i zostały odwołane z funkcji członków ZG ZASP. Dyrektor ds. organizacyjnych poinformowała o planowanym szkoleniu dla delegatów na WZD 10 czerwca 2024r. Omawiano zagadnienia organizacyjne, wymagające uzgodnień, w tym sposób składanych pełnomocnictw przez delegatów, weryfikacji delegatów zawieszonych w prawach członka. Na tym etapie dyskusji ustalono, że kontynuacja tego punktu nastąpi, po wcześniej zaplanowanym, łączeniu zdalnym z kancelarią prawną z Krakowa.
Przedmiotem dyskusji było omówienie wariantów rozwiązań dot. warunków podpisania ugody z Polsatem i wybranie przez Zarząd najlepszego rozwiązania dla interesów ZASP. Po omówieniu tematu i pytaniach członków Zarządu, kierowanych do pani mecenas z Krakowa oraz pytaniach do mecenasa z Warszawy, jak również Dyrektora Generalnego, Zarząd na podstawie uzyskanych informacji i zgodnych rekomendacji: mecenasów kancelarii prawnych, Dyrektora Generalnego oraz członków Zarządu Głównego ds. zbiorowego zarządzania w sprawie przyjęcia ugody, w toku prowadzonej dyskusji, skłaniał się do przedstawionego poglądu.
W dalszej części posiedzenia omawiano zagadnienia dotyczące SKE. Dyskutowano nad polityką przyznawania środków z Funduszy SKE – programu kultura. Przewodnicząca Komisji SKE przedstawiła obecną sytuację finansową poszczególnych funduszy oraz sprawy dotyczące merytorycznego opiniowania wniosków, z komentarzem odnoszącym się do często pojawiających się błędów i nieścisłości we wnioskach, mających wpływ na decyzję Komisji SKE przy ich rozpatrywaniu. Poinformowała, że Komisja w przypadku braku usunięcia błędów przez wnioskodawców we wskazanym terminie, zawiesza procedowanie wniosku. Dodatkowo w sprawie aktualnych procedur i zakresu możliwości działania Komisji SKE, uzupełniając wcześniejszą wypowiedź, głos zabrał Wiceprzewodniczący tej Komisji. Dyskutowano również nad proporcjami między funduszami, odrębną wysokością dla budżetów na poszczególne cele i poziomem wykorzystania środków przyznawanych uprawnionym. Po dyskusji, jednoznacznie stwierdzono, że do regulaminów SKE należy wprowadzić zmiany, bardziej transparentnie określić i uzupełnić kryteria oraz wprowadzić punktację do ich oceny. Wskazywano na dokonanie zmian w górnych pułapach, określających granice wysokości przyznawanych beneficjentom środków. Ustalono, że niektóre zmiany w regulaminach, wymagają zmian zapisów statutowych, co leży w kompetencjach WZD. Wszystkie projekty regulaminów wymagające takich zmian, będą przesłane w materiałach do delegatów do zatwierdzenia przez LXV ZWZD.
Dyrektor w ramach swoich informacji, wyraził niepokój i obawy w związku z zagrożeniem płynności finansowej ZASP i tym samym, bieżącej działalności z powodu braku regularnych wpływów środków finansowych od Telewizji Publicznej. Wynikłe okoliczności powodują zaburzenia w realizacji budżetu i wpływają bezpośrednio na bieżące funkcjonowanie finansowe ZASP. Omawiając trudną sytuację, sygnalizował Zarządowi potrzebę znalezienia innych rozwiązań w celu zabezpieczenia stabilności finansowej, w razie nadal utrzymującej się sytuacji braku wpływów środków do ZASP. Omówił również sprawy remontowe w siedzibie ZASP i DAW w Skolimowie.
Omówiono również projekty uchwał przygotowane do głosowań: w sprawie uchwalenia strategii zarzadzania ryzykiem, w sprawie przyjęć do DAW Skolimów, przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r. i przekazania go do zatwierdzenia LXV ZWZD, w sprawie ustalenia nagród ZASP- przyznawanych decyzją ZG ZASP oraz uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym 17. edycji Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.
Mecenas kancelarii prawnej z Warszawy omówił dwa pisma o charakterze prawnym, które wpłynęły do ZASP.
Obrady na daną chwilę przerwano. Prezes, w porozumieniu z członkami Zarządu, ogłosił przerwę w obradach do 20 maja 2024r. Kontynuacja dalszej części obrad tego posiedzenia nastąpi po zakończeniu odrębnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów 20 maja 2024r.
20 maja 2024 roku miał miejsce dalszy ciąg posiedzenia ZG ZASP z 16 maja 2024r., kontynuowanego po przerwie ok. godz. 15.30 w sali konferencyjnej na ul. Wilczej 9.
Zarząd powrócił do dyskusji nad sprawami związanymi z SKE. Dyskutowano nad rozszerzeniem składu Komisji SKE do 10 osób, członkowie Zarządu zgodnie zaakceptowali tę propozycję.
Dyrektor Generalny wraz z Dyrektor ds. Organizacyjnych omawiali bieżące sprawy dotyczące organizacji LXV ZWZD. Dyrektor przedstawił również propozycję dwóch uchwał na WZD, dotyczących spraw finansowych ZASP.
Kol. Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie omówiła przyjęcia do DAW.
Sprawy różne, wolne głosy i wnioski dotyczyły zgłaszanych przez członków Zarządu bieżących spraw organizacyjnych, ustalenia kolejnego posiedzenia ZG ZASP w czerwcu, wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności w kraju Prezesa i innych. Po ustaleniach posiedzenie zakończono.
Czas trwania posiedzenia po przerwie ok. 45 min. Łączny czas posiedzenia ok. 5.45 godz.
Urszula Drzewińska
Sekretarz ZG ZASP
